O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) divulgou um comunicado na manhã de terça-feira, visto pela CNBC, indicando que o Deutsche Bank foi multado em US $ 150 milhões por transações bancárias com o acusado traficante de sexo infantil Jeffrey Epstein, que agora está morto.
O NYDFS disse que o Deutsche Bank concordou com a multa de vários milhões de dólares por "não monitorar adequadamente a atividade da conta conduzida em nome do agressor sexual registrado, apesar das amplas informações disponíveis ao público sobre as circunstâncias em torno da má conduta criminal de Epstein".
Os reguladores bancários investigam as negociações de Epstein com o banco há meses, incluindo empréstimos e transações passadas, além de dezenas de contas vinculadas a ele pouco antes de sua morte, em agosto passado.
A investigação do Deutsche Bank focou em por que o banco continuou a negociar com a Epstein, apesar das preocupações internas levantadas, disse um relatório separado pelo The New York Times.
"Apesar de conhecer o péssimo histórico criminal de Epstein, o banco falhou em detectar e impedir milhões de dólares em transações suspeitas", disse Linda A. Lacewell, superintendente do NYDFS, em comunicado.
O NYDFS disse que os pagamentos da (s) conta (s) do Deutsche Bank de Epstein foram feitos a seus co-conspiradores que abusaram sexualmente de mulheres. Outros pagamentos foram feitos "para modelos russos, pagamentos de mensalidades escolares para mulheres, despesas com hotéis e aluguel e (de acordo com alegações públicas de irregularidades anteriores) pagamentos diretamente a inúmeras mulheres com sobrenomes do Leste Europeu", acrescentou o departamento.
O NYDFS também observou "os levantamentos suspeitos periódicos de dinheiro de Epstein - no total, mais de US $ 800.000 em aproximadamente quatro anos".
O Deutsche Bank foi o credor do Epstein entre 2013 e 2019, mesmo quando outras instituições financeiras o rotularam de bandeira vermelha.
Um porta-voz do Deutsche Bank reconheceu ao Financial Times o acidente com Epstein, dizendo: "Nosso erro de integrar o Epstein em 2013 e as fraquezas em nossos processos".
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